时间到了第二天,调查令开出来了,周云开始到处跑着调查。
三天后,林吴酒店房间内,周云看着手头的两大堆账户明细,脸上露出了笑容。
用了一天时间拿到资金明细后,他便开始详细进行比对,结合行政诉讼中拿到的监管账户相应证据,终于找到了一个线索。
监管账户里的钱,以及林吴支行的账户的钱,最后都到了这个外省账户里面。
然后,通过这个外省账户,用各种各样的名目把钱都转走了。
为了能查清楚情况,周云甚至不惜花了五个兑换点兑换了一瓶精力药剂!
事实证明,这药剂效果真的好,在喝下之后,周云感觉自己的状态比平日里的巅峰状态还要好!
以前的那些知识随便就能想起来,效率高的吓人。
而现在,情况已经基本清楚了。
大概在一年的时间里,星光房地产公司通过蚂蚁搬家的方式,一笔一笔地把账户里的钱都弄到了另一家名字叫立昌装饰的公司里。
名目各有不同,比如灯具费,比如空调费,再比如瓷砖费用等等。
基本上这些名目汇总后都能和监管账户那边的资料对上,看得出来应该是专门设计过的。
但是,周云很快就找到了问题,那就是,到现在了房子还是毛坯,结果在三年前,开发商就买了一堆一堆的瓷砖。
这些瓷砖去哪了呢?
其他的什么灯具空调就不用说了。
最重要的问题是,周云查到了这家立昌公司的股东情况,在一年前,立昌公司的疑似实际控制人变成了一个叫米景明的。
而米景明这个人,刚好是星光房地产开发公司之前的老板!
这终于对上了,周云现在可以肯定,问题出在了这个米景明身上!
而且,可以确定的还有,林吴支行肯定也有问题,不然不可能会把贷款打进其他账户里。